Ünlü futbolcuların mağduriyetlerine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu mağdurların “ÖZEL kapalı fon” sistemi üzerinden dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık ‘bankacılık zimmetine para geçirme’ suçundan takipsizlik kararı verdi. Seçil Erzan’ın “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında gözaltına alındığı iddiasıyla ilgili soruşturmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği takipsizlik kararına göre, eski Galatasaraylı futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ve Buse Terim, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak. Aralarında kardeşi Emrah Çolak’ın da bulunduğu 19 isim şikâyetçi olarak listelendi. Karara göre şüpheli Seçil Erzan hakkında, banka müşterilerini dolandırdığı gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” ve “5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre bankacılık zimmetine para geçirme” suçlarından soruşturma başlatıldı.
BDDK RAPORUNDA TOPLANAN PARA 43 MİLYON 920 BİN DOLAR VE 15 MİLYON LİRA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 18 Ağustos 2023 tarihli raporunun da yer aldığı kararda, rapora göre Seçil Erzan’a nakit veya nakdi para veren kişilerle ilgili 29 şikayetin olduğu belirtildi. Bu başvurulardan bazılarının çeşitli zamanlarda paralarını kısmen veya tamamen geri alamadıklarını ifade ettikleri görülmüştür. yapıldı. Bankaya ulaşan iddialara göre, müştekilerin talep ettiği bedelin 43 milyon 920 bin 82 dolar 15 milyon 625 lira olduğu belirlendi. İncelemelerde Türkiye’deki 23 bankaya eşleşen para hareketlerinin de incelendiği, eşleşen para hareketlerinin tespit edilemediği kaydedildi.
BANKADA YÖNETTİĞİ İDDİA EDİLEN “FON” BULUNAMADI
Galatasaray, özellikle Seçil Erzan’ın Florya Şubesi’nde görev yaptığı dönemde. Spor Ayrıca kulübüne üye olan kişilerle yakın temas halinde olduğu, nakit ve kasa makbuzlarının Erzan’la tanıdık, arkadaşlık ve akrabaları olan müşterilere teslim edildiği, müştekilerden bazılarının ise teslim almadığı anlaşıldığı belirtildi. hatta bu ilişki çerçevesinde belge talep edebilirsiniz. Seçil Erzan, “fon vaadi, yüksek faiz, borç ve faizli borçlanma” olmak üzere 5 nedenden dolayı para alındığını belirterek, kredibilitenin sağlanması amacıyla bankadaki iç süreçlerin parayı iade etmeye devam ettiğini ifade eden Erzan, bu paraların bankanın dahil olduğu bir fon aracılığıyla aktarıldığı belirtildi. Yönetildiği belirtildi. Erzan’ın, ‘fon’a yalnızca seçkin kişilerin kabul edildiğinin reklamını yaptığı, sadece nakit yatırma ve tahsilat tekniğiyle çalışan, banka yöneticileri tarafından yönetilen yüksek faizli kişilerin ve Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili sembol kişilerin de yer aldığı belirtildi. yatırımcı olarak yer alıyor. Rapora göre bazı şikayetçiler, Erzan’ın banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından yönetilen bir fondan para topladığını iddia etti. Ancak banka yöneticileri tarafından yönetilen ve şikayetçilerden alınan paraların nakden veya nakit olarak aktarıldığı böyle bir fonun bulunmadığı vurgulandı.
HİÇBİR TAKİP YAPILMADI
Seçil Erzan’ın, şikayetçileri var olmayan bir fona yatırım yapmaya yönlendirdiği, Erzan’ın aldığı iddia edilen paranın banka kayıtlarına geçmediği, Erzan’ın fiziki ve nakdi kabul etme görevinin bulunmadığı iddia edildi. hizmet sözleşmesinde müşterilerden alınan para. Raporda, başvuru yapma yetkisinin BDDK’ya ait olduğu belirtildi. Bankacılık zimmetine para geçirme olayının Denizbank A.Ş., Seçil Erzan, Hessam Al Qassım, Shyayne Nelson, Bjron Lenzamann, Ahmed Mohammed Aqil Qassim Lqassım, Aazar Ali Khwaja, Burcu Çalıklı, Derya Kumru, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Savcılığa yapılan yazılı başvuru BDDK tarafından karşılanmadı. Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI KAPSAMINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Öte yandan savcılık, nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan Seçil Erzan ile Ali Yörük, Atilla ve Aslı Yörük hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
ERZAN’IN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Ayrıca Erzan’ın, banka yönetiminin talebi üzerine Çorlu’daki evinde gözaltına alınarak İstanbul’a getirildiğini iddia ettiği Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Şermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş hakkında başlatılan soruşturmanın da ayrılmasına karar verildi. “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlamasıyla. Delillerin tam olarak toplanamadığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
